Tercialización Funcionario de Cumplimiento

Este servicio será brindado por profesionales de nuestra firma con un amplia experiencia y con las acreditaciones académicas necesarias para cumplir cumplir a cabalidad con las funciones del oficial de cumplimiento,

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Beneficios de nuestro servicio

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• Dar cumplimiento a la totalidad de las funciones establecidas para el cargo de oficial de cumplimiento.

• Brindar apoyo al Representante Legal, Junta Directiva y órganos de administración y control interno, en la gestión del cumplimiento de obligaciones en la normatividad, para minimizar la ocurrencia de los riesgos de LA/FT/FPADM.

• Brindar soporte tecnológico y profesional a la compañía en el proceso de implementación de sistema SAGRILAFT.

• Contribuir al establecimiento de políticas y procedimientos de control que fomenten al interior de la organización, una cultura de cumplimiento y de control de riesgos reputacionales vinculados a los delitos de LA/FT/FPADM. 

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Perfil de nuestros profesionales

El servicio de tercerización del Funcionario de Cumplimiento se desarrollará con consultores especializados, que cuentan con:

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• Título profesional. 

• Acreditaciones académicas relacionadas con la gestión de riesgos. 

• Experiencia superior a 6 meses en actividades relacionadas con sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.  

• Conocimientos en materia de administración de riesgos LA/FT/FAPDM y en el giro ordinario de las actividades propias de la compañía. 

• Capacidad decisoria suficiente y con experiencia y dominio ante juntas directivas. 

• Independencia total al no pertenecer a los órganos de administración internos de la empresa, ni de auditoría o control, por lo cual se dará cumplimiento a la normatividad vigente.  ar como riesgosas para el éxito de su negocio.