Planificación y cumplimiento en Prevención de Lavado de Activos para APNFD en Honduras
sáb, 21 dic
|Seminario online
El seminario está diseñado para proporcionar a los profesionales y empresas de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) en Honduras una guía detallada sobre la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT). Precio L 1,250.00
Horario y ubicación
21 de dic de 2024, 9:00 a. m. – 12:00 p. m. GMT-6
Seminario online
Acerca del evento
Hablemos sobre el Planificación y cumplimiento en Prevención de Lavado de Activos para APNFD en Honduras
Sobre el seminario
Galindo & Asociados en alianza con Galindo Business School lo invitan al seminario "Planificación y cumplimiento en Prevención de Lavado de Activos para APNFD en Honduras" .
En este seminario, los participantes explorarán los aspectos fundamentales del cumplimiento en el sector APNFD en Honduras, desde la actualización de sus constancias de registro hasta la implementación de políticas de prevención y corrección de observaciones. Se cubrirán los temas esenciales para la planificación anual de cumplimiento, considerando las políticas y medidas recomendadas por los órganos de regulación y supervisión, como URMOPRELAFT. Además, se abordará la evaluación de riesgos de LAFT y la implementación de políticas de cumplimiento efectivas, fundamentales para reducir la exposición a riesgos y cumplir con la normativa vigente.
Este seminario está orientado a profesionales de cumplimiento, oficiales de cumplimiento, y…