Sobre
El objetivo del Curso de Prevención de Lavado de Activos (PLA) es que los participantes entiendan la necesidad de cumplir con las nuevas obligaciones derivadas de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos publicada el 30 de abril de 2015, y adquieran la capacidad de implementar los sistemas de prevención e identificación necesarios para evitar el lavado de activos en el sector no financiero y empresas relacionadas con las actividades vulnerables que se indican en la citada ley. Se señalarán las medidas y procedimientos que las entidades no financieras están obligadas a observar para prevenir y detectar los actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio y/o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo. El Curso de Prevención de Lavado de Activos (PLA) va dirigido a Directivos, gerentes de departamento, oficiales de cumplimiento, auditores, contadores, jefes de control interno, directores de comités de riesgos, supervisores y funcionarios responsables de vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos para prevenir, detectar e investigar el lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo.