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Como la capacitación en cumplimiento beneficia a su organización
Muchas instituciones financieras y empresas de sector no financiero no reconocen la importancia de la capacitación regular sobre...
Hedy Go
10 may 20223 Min. de lectura
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Obligación de la Auditoria de Prevención de Lavado de Activos
Los sujetos obligados APNFD, de acuerdo a la legislación hondureña como ser el Decreto No. 144-2014, deben considerar la auditoria...
Hedy Go
11 nov 20212 Min. de lectura
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Compliance en el Sector Inmobiliario
Desde la entrada en vigencia del la Ley para la Regulación de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), la...
Hedy Go
26 jul 20212 Min. de lectura
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Compliance Fiscal
Las reformas fiscales son un proceso constante en nuestro país, por lo que es indispensable que las empresas cuenten con la asesoría...
Hedy Go
12 jul 20212 Min. de lectura
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Reportes de Operación Sospechosa
El pasado mes de mayo la Unidad de Inteligencia Financiera comunico a través de la Unidad de Registro, Monitoreo y Prevención del Lavado...
Hedy Go
21 jun 20212 Min. de lectura
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Honduras: Regulación de las APNFD
El lavado de activos es una actividad ilícita que corroe las diferentes estructuras sociales, políticas y económicas del país y promueven...
Hedy Go
25 may 20213 Min. de lectura
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El Compliance y la empresa hondureña
¿Qué es el Compliance? El concepto de Compliance es un término muy conocido en la mayoría de los países europeos, aun así, es un termino...
Hedy Go
12 may 20213 Min. de lectura
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INDICE DE PERCEPCION DE CORRUPCION
Anualmente se da a conocer el Índice de Percepción de Corrupción por Transparencia Internacional, la cual ha dado a conocer el nuevo...
Hedy Go
6 mar 20212 Min. de lectura
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REVISTA UNION PROFESIONAL
Entregamos nuestra primera Edición de la Revista Unión Profesional, la cual es una revista electrónica que aglutina profesionales de los...
Hedy Go
24 feb 20211 Min. de lectura
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PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO
¿Qué son los programas de cumplimiento? Los programas de cumplimiento son sistemas o modelos de gestión de riesgos y organización, estos...
Hedy Go
1 feb 20212 Min. de lectura
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