Auditoría PLA

Consiste en realizar una revisión de las políticas, procedimientos y controles de su institución, conforme a la legislación aplicable de PLA. Los resultados se entregan mediante un informe de cumplimiento, el cual incluye el análisis a detalle, la opinión y las recomendaciones de nuestros especialistas respecto a cada uno de los puntos revisados.

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En Honduras, prácticamente todas las instituciones financieras y del Sector APNFD tienen la obligación de practicarse una revisión anual en materia antilavado de activos, informando los resultados a diversas instancias dentro de la propia institución.

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Con nuestro apoyo, usted conocerá el nivel actual de cumplimiento de su organzación conforme a la opinión de nuestros especialistas y cumplirá con la nueva obligación de realizar una revisión anual de las políticas, procedimientos y controles establecidos en materia de PLA.

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