AML
El proceso de esconder o disfrazar la existencia, fuente ilegal, movimiento, destino o uso ilegal de bienes o fondos, producto de actividades ilegales para hacerlos aparentar legítimos, se le conoce como Lavado de Activos.
El Lavado de Activos es un proceso especializado y con frecuencia complejo de identificar. Es por ello que Galindo & Asociados pone a su disposición los servicios de Prevención y detección de Lavado de Activos (PLA) y financiamiento del terrorismo.
Nuestro servicio de PLA/CFT está concebido en ayudar en la implantación de programas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de acuerdo a la normativa hondureña y a estándares internacionales como COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) e incorporamos las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Galindo & Asociados promueve la transparencia en los negocios, convirtiéndonos en socios estratégicos, a través, de un amplio portafolio de soluciones, respaldado por un equipo de profesionales con amplia experiencia y acreditaciones internacionales.
